Sammeln, Verwalten und Organisieren von lokal gespeicherten Daten

Entscheidungen nachzuweisen

Verfallsdaten zu verwalten

Robotisierung der Hintergrundüberwachung und Versenden von Warnungen

Vorhandene interne Prozesse und Verfahren zu automatisieren

Risikoklassifizieren

Compliance-Berichte generieren

Paperless Onboarding-Prozess und automatisierter regelmäßiger Überprüfungsprozess

Lokale Speicherung von KYC/AML-Dokumenten und automatisierte Überwachung

Anpassbares Risiko-Scoring-System

Interaktive Eigentumsverhältnisse und Management-Charts

Regul+ prüft externe Datenbanken und informiert Sie, wenn neue Treffer gefunden werden

Aktivieren Sie AI, um sich um falsche Treffer, Erinnerungen und Tracking zu kümmern

PEP-Screening

Offene Architektur für externe AML-Datenbanken

Verwalten Sie zeitgesteuerte und ereignisbezogene Überprüfungen

Halten Sie Ihre Due-Diligence-Dokumente mit der Verwaltung von Verfallsdaten auf dem neuesten Stand

Robotisierte Uberwachung der Historie

AML / PEP / Sanktionswarnungen gefiltert durch ein hausinternes selbstlernendes System

Vollständiges Audit-Protokoll für die Nachvollziehbarkeit

Einzel- und Portfolio-Risikomanagement

Berichts- und Warnmanagementsystem